Περιουσιακά στοιχεία και ποσά συνολικής αξίας έως και 15 εκατ. ευρώ φέρονται να είχαν μείνει εκτός των δηλώσεων πόθεν έσχες από υπόχρεα πρόσωπα, όπως προκύπτει από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την περίοδο 2021-2025.
Η έρευνα της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της και Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ανέδειξε περιπτώσεις στις οποίες υπόχρεοι είτε υπέβαλαν δηλώσεις χωρίς κανένα απολύτως περιεχόμενο είτε παρουσίασαν ανακριβή στοιχεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση.
Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που εντοπίστηκαν αφορά τις λεγόμενες «λευκές» δηλώσεις, δηλαδή δηλώσεις πόθεν έσχες που είχαν κατατεθεί χωρίς να περιλαμβάνουν στοιχεία. Από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι μέσω αυτής της πρακτικής είχαν αποκρυφθεί ποσά που ξεπερνούν τα 11 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, περίπου 1,5 εκατ. ευρώ δεν είχαν αποτυπωθεί σε δηλώσεις που κρίθηκαν ανακριβείς, ενώ επιπλέον 1,8 εκατ. ευρώ αφορούν περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση.
Για το σύνολο των συγκεκριμένων υποθέσεων αναμένεται να σχηματιστούν ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες.