Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της οδού Καρνεάδου προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχονται τραπεζικές θυρίδες, ακίνητη περιουσία και ενδεχόμενα επενδυτικά προϊόντα που συνδέονται με τους δύο κατηγορουμένους.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται περιλαμβάνεται και τραπεζική θυρίδα την οποία διατηρεί το ζευγάρι στο Κολωνάκι. Με σχετική διάταξη προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Αρχή συναινεί στο άνοιγμα της θυρίδας, προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό της.
Έλεγχοι για ακίνητα και επενδυτικά προϊόντα
Παράλληλα, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει αποστείλει σχετικά έγγραφα στο Κτηματολόγιο, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν ακίνητης περιουσίας που ανήκει στους δύο κατηγορουμένους.
Επιπλέον, έχουν κινηθεί διαδικασίες ελέγχου μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο γιατροί διαθέτουν επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους.
Η έρευνα της Αρχής επικεντρώνεται στη χαρτογράφηση της περιουσιακής κατάστασης του ζευγαριού, καθώς και στον εντοπισμό στοιχείων που ενδέχεται να σχετίζονται με τις οικονομικές δραστηριότητες που εξετάζονται.
Τα τέσσερα οικονομικά αδικήματα που ερευνώνται
Την ίδια ώρα, οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ελέγχονται από την Αρχή για τέσσερα αδικήματα: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα πορίσματα των ελέγχων διαβιβάζονται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, προκειμένου να αξιολογηθούν και να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.
Η διάψευση για τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό
Οι εξελίξεις έρχονται μετά την ανακοίνωση του δικηγόρου του 58χρονου γιατρού, Τέλλου Αγαπηνού, ο οποίος διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία είχε εντοπιστεί τραπεζικός λογαριασμός του εντολέα του στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Ο συνήγορος υποστήριξε ότι ο εντολέας του δεν διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό στην αλλοδαπή, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πληροφορίες αναληθείς και ανυπόστατες.