Τραπεζικοί λογαριασμοί εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό και συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ με αλλοδαπές εταιρείες, συνθέτουν το παζλ της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Ως γνωστό ήδη, η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έχει προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί πάνω από 50 άτομα. Η δραστηριότητα της αλυσίδας φούρνων και του δικτύου επιχειρήσεων που συνδέονται με αυτήν εκτείνεται σε… τουλάχιστον 10 χώρες.
Ηνωμένο Βασίλειο
Τον Αύγουστο του 2025, μεταφέρθηκε ποσό ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από ελληνική εταιρεία σε λογαριασμό εταιρείας που διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό στο Λονδίνο.
Κύπρος
Το 2021, κυπριακή εταιρεία έστειλε στην Ελλάδα το ποσό των 2.600.400 ευρώ για την αγορά ακινήτου στη Μύκονο. Από την έρευνα προέκυψε ότι διαχειρίστριες της κυπριακής εταιρείας είναι δύο γυναίκες που συνδέονται με εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης.
Βουλγαρία
Το κύκλωμα φέρεται να είχε πραγματοποιήσει πολλές συναλλαγές με 13 εταιρείες που είχαν έδρα στη Βουλγαρία. Οι αρχές ερευνούν εάν οι συγκεκριμένες συναλλαγές ήταν εικονικές ή πραγματικές. Το συνολικό ύψος τους ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Χωριάτικο
Ολλανδία
Ερευνώνται επίσης ύποπτες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ολλανδικών εταιρειών, καθώς φέρεται να έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές συνολικού ύψους άνω των 350.000 ευρώ.
Ρουμανία
Την ίδια μεθοδολογία φέρεται να ακολουθούσαν και στις συναλλαγές με εταιρείες που εδρεύουν στη Ρουμανία, με τον μεταξύ τους τζίρο να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Βέλγιο
Με εταιρεία στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 450.000 ευρώ.
Ιταλία
Οι συναλλαγές με μητρική εταιρεία ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ.
Γαλλία
Οι συναλλαγές με τρεις γαλλικές εταιρείες ξεπερνούν σε συνολικό τζίρο το 1.200.000 ευρώ.
Ιρλανδία
Σαράντα επτά εταιρείες του κυκλώματος «Χωριάτικο» φέρεται να είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιρλανδία, γεγονός που κινητοποίησε τις ελληνικές αρχές.
Λουξεμβούργο
Περίπου 20 εταιρείες του «ομίλου» διέθεταν λογαριασμούς σε τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο και υποκαταστήματα στη Δανία, η οποία προσφέρει υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών σε πολλαπλά νομίσματα.
Το αίτημα δικαστικής συνδρομής
Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω αιτημάτων διεθνούς δικαστικής συνδρομής, έχει ζητήσει από τις παραπάνω χώρες να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με τα πρόσωπα που άνοιξαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιήθηκαν για το άνοιγμά τους, καθώς και τους δικαιούχους των λογαριασμών.