Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει σημειωματάριο που βρέθηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ Χαλκίδας και φερόμενης ως αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης με πρωταγωνιστές εφοριακούς. Στο σημειωματάριο αναγράφονται ονόματα «συνεργατών» της, ημερομηνίες και αναγραφόμενα χρηματικά ποσά δίπλα σε αυτά.
Ένα τετράδιο που βρέθηκε στο σπίτι της προϊστάμενης της ΔΟΥ Χαλκίδας και έχει σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά από το 2020 φαίνεται ότι είναι το στοιχείο που «καίει» την ίδια και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εφοριακών που εκβίαζαν και αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις έρευνες της Αστυνομίας έχουν εντοπιστεί συνολικά τέσσερα σημειωματάρια και έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.
Τα ονόματα
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγράφονται τα ονόματα δύο εφοριακών και δύο λογιστών με αναγραφόμενα ποσά από 250 έως 11.000 ευρώ και ημερομηνίες από 4 Νοεμβρίου 2020 έως και το Μάιο του 2024. Το ένα από τα ονόματα των εφοριακών αντιστοιχεί σε στέλεχος της ΔΟΥ που φέρεται να είχε πλησιάσει πέρυσι την προϊσταμένη -κατά την ανάληψη των καθηκόντων της- για να τη «συμβουλεύσει» σε σχέση με το πως λειτουργεί το «σύστημα» προκειμένου «να είναι όλοι ικανοποιημένοι». Οι καλύτεροι πελάτες του κυκλώματος ήταν επιχειρηματίες που είχαν φορολογικές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η αρχή του τέλους για τη δράση τους ήρθε όταν φέρονται να ζήτησαν από επιχειρηματία 30.000 ευρώ για να μην του επιβληθούν πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις.
Τι είπε η διευθύντρια
Σύμφωνα με την Αστυνομία η 50χρονη διευθύντρια της Εφορίας είχε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα ωστόσο η ίδια φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι «πριν ακόμα λάβω τη θέση μου ως προϊσταμένη στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας το Σεπτέμβριο 2023, γνώριζα ότι υπήρχαν υπάλληλοι που λάμβαναν παράνομα χρηματικά ποσά για την παροχή φορολογικών “διευκολύνσεων” σε εταιρείες. Όταν ανέλαβα τη θέση της Προϊσταμένης, με προσέγγισαν η …. (ανέφερε το όνομα της 67χρονης υπαλλήλου που συνελήφθη) και η … (ανέφερε το όνομα της 56χρονης διεκπεραιώτριας που επίσης συνελήφθη), λέγοντας ότι με τον τρόπο που ενεργούν τόσα χρόνια, όλοι είναι ικανοποιημένοι και θα μπορούσα να έχω και εγώ έξτρα εισόδημα ως βοήθημα για τις δικές μου ανάγκες, πείθοντάς με να συμμετέχω ως Προϊσταμένη στις παράνομες ενέργειες».
Οι συνομιλίες
Την Παρασκευή θα έδινε 10.000 ευρώ και τη Δευτέρα ακόμα 10.000 ευρώ. Αυτό που δεν ήξερε κανείς είναι ότι οι συνομιλίες καταγράφονταν από τον «κοριό» της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί του Εσωτερικών Υποθέσεων ήξεραν πλέον τα πάντα. Ο φάκελος με τα 10.000 μετρητά ήταν ο τελευταίος που παρέλαβε το κύκλωμα και βέβαια κατασχέθηκε από τις Αρχές. Ένας ακόμη τρόπος «εξυπηρέτησης» ήταν η… ανυπαρξία ελέγχων, με τους εμπλεκόμενους να προσεγγίζουν επιχειρηματίες και να ζητούν χρήματα προκειμένου να μη διενεργήσουν φορολογικούς ελέγχους.
Διεκπεραιωτής
Παράλληλα, ένας λογιστής και μία γυναίκα με το ρόλο του διεκπεραιωτή φέρονται να εντόπιζαν φορολογούμενους με εκκρεμότητες και να τους παραπέμπουν στη διευθύντρια και τους άλλους τέσσερις υπαλλήλους της ΔΟΥ Χαλκίδας. Ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος ήταν ιδιώτες, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες εργοστασίων και άλλοι που είχαν επιστροφή φόρου. Αφού τους εντόπιζαν, στη συνέχεια τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να τους έλεγαν πως δεν θα πάρουν την επιστροφή εάν δεν έδιναν το χρηματικό αντίτιμο που επιθυμούσαν. Αντίστοιχα μεγάλα χρηματικά ποσά φέρονται να ζητούσαν από πολίτες σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν αποφάσεις προστίμων, τα οποία τα μέλη του κυκλώματος είτε μείωναν είτε δεν επέβαλλαν.
Το κύκλωμα
Ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. κατέγραψε συνομιλίες που δείχνουν ότι το κύκλωμα τοποθετούσε τους «σωστούς» υπαλλήλους στις καίριες θέσεις της ΔΟΥ Χαλκίδας, προκειμένου να υπάρχουν «στεγανά» για την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης. Αρχηγός φέρεται η προϊσταμένη της εφορίας και συνεργοί της λογιστές και υπάλληλοι της εφορίας: υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου, Προϊστάμενος στο Τμήμα Εσόδων.
Οι «αδιάφθοροι» της Αστυνομίας έστησαν την επιχείρηση και «παγίδευσαν» το γραφείο της προϊσταμένης της ΔΟΥ. Εντόπισαν πολίτη να εισέρχεται στην εφορία κρατώντας φάκελο στα χέρια του. Όταν ο πολίτης εξήλθε από τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, τον προσέγγισαν, τον ακινητοποίησαν και σε σχετική τους ερώτηση τους ανέφερε ότι παρέδωσε στην Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, εντός του γραφείου της, έναν κλειστό φάκελο με μετρητά.