Ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνοντας στο φως ένα πολυσύνθετο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«βιτρίνα» και εξαφανισμένων εμπόρων, προκαλώντας τεράστια ζημία στα δημόσια έσοδα.
Η πολύμηνη έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές και τα στοιχεία διοίκησης των εταιρειών. Οι διασταυρώσεις αποκάλυψαν ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο, όπου τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα ως διαχειριστές ή εταίροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις, οι οποίες ιδρύονταν διαδοχικά μόλις προηγούμενες εταιρείες διέκοπταν τη λειτουργία τους ή οδηγούνταν σε πτώχευση.
Παράλληλα, οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς, κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αποδεικνύει την οργανωμένη διασύνδεσή τους.
Οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, ενώ χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές ύψους:
- 28 εκατ. ευρώ,
- 25 εκατ. ευρώ (σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις),
- 15 εκατ. ευρώ,
- 3,25 εκατ. ευρώ,
- 2,5 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου κυκλώματος εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία ταυτοποίησης, εταιρικές σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.
Συλλήψεις και κατασχέσεις
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να ήταν η πραγματική διαχειρίστρια βασικής εταιρείας του κυκλώματος. Παρότι δήλωνε άστεγη, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών διέμενε σε πολυτελή βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι μέχρι τώρα έλεγχοι έχουν αποκαλύψει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, ενώ έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
Παράλληλα, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση περισσότερων από 32.000 προϊόντων-«μαϊμού», ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.