Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα. Η διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων οδήγησε τους ελεγκτές και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξετάζονται οικονομικές κινήσεις που φέρεται να συνδέονται με το ζευγάρι.
Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχουν μπει περίπου 25 επιχειρήσεις από τους κλάδους της διαφήμισης, της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και του εμπορίου ενδυμάτων. Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα που ερευνάται για εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ και στο οποίο, σύμφωνα με τις Αρχές, αποδίδεται ηγετικός ρόλος στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να άφηνε πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Οι έρευνες συνεχίζονται σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, με τους ελεγκτές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων, αλλά και να εντοπίσουν το σύνολο των εταιρειών και των προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Οι εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η οργάνωση φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες, οι οποίες στη συνέχεια μεταβιβάζονταν σε πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Οι επιχειρήσεις συσσώρευαν χρέη και, όταν οι ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις αυξάνονταν, έβαζαν λουκέτο, αφήνοντας απλήρωτες τις οφειλές.
Η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από το 2021. Στα «ηγετικά κλιμάκια», σύμφωνα με την έρευνα, βρίσκονταν επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.
Ως αρχηγικό μέλος της οργάνωσης έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης, τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ενώ αντίστοιχο ρόλο φέρεται να είχε και η σύζυγός του. Συνολικά έχουν συλληφθεί ακόμη οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι εταιρείες φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως «κέλυφος», καθώς πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα βρίσκονταν, σύμφωνα με τις Αρχές, οι πραγματικοί διαχειριστές της δραστηριότητας. Όταν οι υποχρεώσεις προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν ή εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικά χρέη.
Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται μέχρι στιγμής σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο η διαδρομή του χρήματος
Το επόμενο στάδιο της έρευνας αφορά την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου των εταιρειών και των προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση, καθώς και τον εντοπισμό εκείνων που φέρεται να είχαν τον πραγματικό έλεγχο πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές.
Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οι οικονομικές συναλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνταν και λειτουργούσαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις.