Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνέχισε την έρευνα σχετικά με τη δράση του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, το οποίο είχε εξαρθρώσει η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Φεβρουάριο.
Τα ευρήματα που αφορούν τόσο τους συλληφθέντες όσο και τα ασύλληπτα μέλη της οργάνωσης κρίνονται ιδιαίτερα αποκαλυπτικά.
Στην κατοχή των δύο αρχηγικών μελών, που είναι ήδη προφυλακισμένοι με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν» αλλά και άλλων φερόμενων ως μελών βρέθηκαν και δεσμεύθηκαν:
42 ακίνητα πολυτελή μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο, 26 πολυτελή αυτοκίνητα, επτά σκάφη εκ των οποίων τρία τάνκερ.
Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής, προέκυψε η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση 38 φυσικών προσώπων και 21 νομικών, ανάμεσά τους και ναυτιλιακές εταιρείες.
Η εγκληματική δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από το 2018 με ζημία για το δημόσιο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.
Το πόρισμα της Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αριθμεί πάνω από 130 σελίδες και έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών για περαιτέρω έρευνα.
