Εκτεταμένους ελέγχους στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πραγματοποίησε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, φέρνοντας στο φως δεκάδες περιπτώσεις απόκρυψης σημαντικών εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχθηκαν συνολικά 8.650 υπόχρεοι, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πόθεν έσχες είτε κατέθεσαν κενές δηλώσεις, επιχειρώντας να αποφύγουν τον έλεγχο.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι σε 430 περιπτώσεις εντοπίστηκαν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση αξία των αποκρυβέντων περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ ανά υπόθεση.
Αναλυτικότερα:
- Από τους 8.000 υπόχρεους που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση, εντοπίστηκαν 350 πρόσωπα με μη δηλωθείσα περιουσία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ.
- Από τις 650 περιπτώσεις κενών δηλώσεων («λευκές κόλλες»), διαπιστώθηκε ότι 80 άτομα απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατ. ευρώ.
Η αποκάλυψη των παραβάσεων προήλθε από τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζει η Αρχή από τις αρχές του 2026. Μέσω εξειδικευμένων αλγορίθμων και διασταυρώσεων τραπεζικών στοιχείων, αγοραπωλησιών ακινήτων και εταιρικών συμμετοχών, οι ελεγκτές εντόπισαν ασυμβατότητες ανάμεσα στις δηλωθείσες οικονομικές πληροφορίες και την πραγματική περιουσιακή εικόνα των ελεγχόμενων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικό μέρος των υποθέσεων αφορά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται σε τομείς αυξημένου κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- υπάλληλοι Πολεοδομιών,
- γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας,
- πανεπιστημιακοί,
- δημοσιογράφοι,
- καθώς και ιδιώτες και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Ελληνικό Δημόσιο.
Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται να επεκταθούν σε επιπλέον πρόσωπα και παλαιότερες δηλώσεις, ενώ για τις πρώτες 430 υποθέσεις έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάζονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των προβλεπόμενων ποσών και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, ενώ παράλληλα αποστέλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς τα ευρήματα δημιουργούν ενδείξεις για σοβαρά αδικήματα που ενδέχεται να διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.