Απάτη-μαμούθ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με τη συμμετοχή δεκάδων προσώπων και εταιρειών-«φαντασμάτων», έφερε στο φως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων πληροφοριών, η Αρχή ξετύλιξε το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με το πόρισμα, 46 φυσικά πρόσωπα, λειτουργώντας μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου 152 εταιρειών, κατάφεραν, κατά τη διετία 2023-2024, να αποσπάσουν ή να δρομολογήσουν την παράνομη επιστροφή φόρων ύψους περίπου 40.000.000 ευρώ. Τ
ο κύκλωμα δρούσε με απόλυτα συντονισμένο τρόπο, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης. Στο επίκεντρο της δράσης του βρισκόταν η δημιουργία εικονικών συναλλαγών και εταιρειών-«φαντασμάτων», ενώ χρησιμοποιούνταν ευρέως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να καλύπτονται τα ίχνη των πραγματικών αρχηγών.
Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της απάτης είχε η συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα, τα οποία παρείχαν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να παρακάμπτονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.