Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος της οποίας προΐσταται ο αντεισαγγελέας Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει αρχίσει να διερευνά κάποια επενδυτικά κεφάλαια που προέρχονται κυρίως από Βαλκανικές και Ανατολικές χώρες.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι μηχανισμοί της Αρχής έχουν βάλει στο στόχαστρο πολυδαίδαλο επενδυτικό σχήμα, το οποίο εκπροσωπείται από Έλληνα διαχειριστή.
Η Αρχή δεν περιορίζεται στον τυπικό έλεγχο των εταιρειών που απαρτίζουν το επενδυτικό σχήμα.
Αυτό που αναζητεί είναι τους πραγματικούς μετόχους.