Περισσότερους από 10.000 επενδυτές φέρεται να εξαπάτησε η εγκληματική οργάνωση, υποσχόμενη διπλασιασμό κεφαλαίου μέσα σε 50 ημέρες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται εννέα στρατιωτικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.
Μια εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής απάτης με πρόσχημα τις επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 17 ατόμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο στρατιωτικοί φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εκτιμάται ότι απέσπασε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια από χιλιάδες πολίτες.
Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της το 2025, χρησιμοποιώντας εταιρικά σχήματα και διαδικτυακή πλατφόρμα για να προσελκύει επενδυτές με υποσχέσεις για υψηλές αποδόσεις και περιορισμένο ή μηδενικό ρίσκο.
17 συλλήψεις σε εννέα περιοχές της χώρας
Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Οι έρευνες και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην Πιερία, τη Λάρισα, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή, την Πρέβεζα, την Αττική και την Καβάλα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ανάμεσά τους εννέα στρατιωτικοί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη εννέα πρόσωπα που δεν έχουν συλληφθεί.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, όπου τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Οι απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου.
Υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα είχε οργανώσει τη λειτουργία του με πυραμιδική δομή. Τα μέλη του φέρονται να προσέγγιζαν υποψήφιους επενδυτές, διαβεβαιώνοντάς τους ότι μπορούσαν να διπλασιάσουν το αρχικό τους κεφάλαιο μέσα σε μόλις 50 ημέρες.
Οι υποσχέσεις για εξαιρετικά υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό επενδυτικό κίνδυνο, αποτελούσαν βασικό εργαλείο προσέλκυσης νέων μελών και επενδυτών.
Η δραστηριότητα φέρεται να αναπτυσσόταν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και εταιρικών σχημάτων που δημιουργούσαν την εικόνα μιας νόμιμης επενδυτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, η οργάνωση δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή.
Παράλληλα, τα μέλη της φέρονται να είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, με ορισμένους να βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας και άλλους να επικεντρώνονται στην προσέλκυση νέων επενδυτών.
Πάνω από 10.000 επενδυτές και 8 εκατ. δολάρια
Το μέγεθος της φερόμενης απάτης αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί. Τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρονται να είχαν εγγραφεί ή επενδύσει μέσω της πλατφόρμας, ενώ το συνολικό χρηματικό ποσό που εισέρρευσε σε αυτήν εκτιμάται σε περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι Αρχές ταυτοποίησαν 18 θύματα, τα οποία είχαν καταβάλει συνολικά 55.970 ευρώ μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της μέχρι στιγμής αστυνομικής έρευνας, ενώ η πλήρης έκταση της υπόθεσης και οι επιμέρους οικονομικές απώλειες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στις έρευνες
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε πέντε γραφεία, εννέα κατοικίες και άλλους χώρους που συνδέονται με την υπόθεση.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τραπεζικές κάρτες και σημαντικά χρηματικά ποσά. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν:
- 32 κινητά τηλέφωνα.
- 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.
- 16 δίσκους αποθήκευσης δεδομένων.
- 21 φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
- 7 σταθερούς υπολογιστές.
- 15 ηλεκτρονικές ταμπλέτες.
- Μηχανή καταμέτρησης χρημάτων.
- Καταγραφικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης.
- Τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.
- 295.090 ευρώ σε μετρητά.
Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων, τρεις κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.