Στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών και της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος βρίσκεται τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο φέρεται να έχουν καταλήξει αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, πρόκειται για ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να αντιστοιχεί σε σημαντικό μέρος των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια.
Το ενδιαφέρον των ελεγκτικών αρχών επικεντρώνεται πλέον στη διαδρομή που ακολούθησαν τα χρήματα, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η επιλογή συγκεκριμένων τραπεζών να έγινε με τρόπο που θα καθιστούσε δυσκολότερο τον άμεσο εντοπισμό της ροής τους.
Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να έχει και η επιλογή της ευρωπαϊκής τράπεζας στην οποία βρίσκεται ο επίμαχος λογαριασμός. Όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο, ενώ οι αρχές εξετάζουν εάν η επιλογή της συγκεκριμένης τράπεζας συνδέεται με προσπάθεια διευκόλυνσης της διακίνησης των χρημάτων και παράλληλης δυσχέρανσης του ελέγχου από τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων
Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού.
Στόχος είναι να διασταυρωθούν τα διαθέσιμα δεδομένα και να αποσαφηνιστεί από πού προήλθαν τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, πώς κινήθηκαν και μέσω ποιων λογαριασμών ή τραπεζικών δομών διακινήθηκαν.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν ο επίμαχος λογαριασμός βρίσκεται στο όνομα και των δύο εμπλεκομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το χρηματικό ποσό που ερευνάται συνδέεται και με τους δύο.
Στο μικροσκόπιο και σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο
Παράλληλα με την έρευνα για τον τραπεζικό λογαριασμό, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και ένα ακόμη οικονομικό σκέλος της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ερευνάται συγκεκριμένο σωματείο που συνδέεται με ιατρονομικό συμβούλιο, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο παρελθόν, καθώς εξετάζεται εάν ο συγκεκριμένος φορέας ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκε ως ενδιάμεσος μηχανισμός για τη διακίνηση χρημάτων.
Το συγκεκριμένο στοιχείο έχει πλέον τεθεί υπό διερεύνηση, με τις αρχές να επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε σύνδεση του σωματείου με τις οικονομικές συναλλαγές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο.