Τέσσερα ακόμη άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τη χρήση «αχυρανθρώπων» οδηγήθηκαν σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
Οι απολογίες συνεχίζονται, ενώ χθες είχαν προηγηθεί οι καταθέσεις επτά κατηγορουμένων. Ανάμεσά τους, ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη λειτουργία λογιστικού γραφείου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Οι υπόλοιποι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.
Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα από την έρευνα της ΑΑΔΕ φωτίζουν τον τρόπο δράσης των εμπλεκομένων και τις μεθόδους που φέρονται να χρησιμοποιούσαν για να αποκρύπτουν τους πραγματικούς υπευθύνους επιχειρήσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, γνωστός επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης, ο οποίος συνδέεται με τέσσερα ΑΦΜ που εμφανίζουν συνολικές οφειλές ύψους 1.191.008 ευρώ προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ.
Επιχειρηματίας εμφανίστηκε ως υπάλληλος σε νυχτερινό κέντρο
Χαρακτηριστικό περιστατικό που περιλαμβάνεται στα στοιχεία της έρευνας αφορά έλεγχο των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ σε νυχτερινό κέντρο επί της Λεωφόρου Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.
Όταν οι ελεγκτές επισκέφθηκαν το κατάστημα για να διαπιστώσουν ποιος είχε την ευθύνη της λειτουργίας του, ο επιχειρηματίας φέρεται να παρουσιάστηκε ως απλός εργαζόμενος, χωρίς να αναλάβει αρχικά κάποιον διοικητικό ρόλο.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στις ερωτήσεις σχετικά με το ποιος είχε την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του καταστήματος. Ωστόσο, στη διάρκεια της συζήτησης φέρεται να ρώτησε τους ελεγκτές «Καλά, δεν με γνωρίζετε;», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης της πόλης, τα οποία υποστήριξε ότι διαχειριζόταν.
Η εκτίμηση των ελεγκτών, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ασκούσε στην πράξη τη διοίκηση του νυχτερινού κέντρου, παρά την εικόνα που φέρεται να επιχείρησε να παρουσιάσει κατά τον έλεγχο.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επιχείρησαν να εντοπίσουν ποια πρόσωπα εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές ή εταίροι των εταιρειών και ποιοι είχαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε περισσότερα από 700 σημεία στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Οφειλές άνω των 203 εκατ. ευρώ σε 4.200 ΑΦΜ
Το εύρος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Συνολικά εντοπίστηκαν 4.200 ΑΦΜ, στα οποία αντιστοιχούν οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ περίπου 135 εκατομμύρια ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τέσσερα ΑΦΜ που συνδέονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, με τον γνωστό επιχειρηματία της νυχτερινής διασκέδασης. Οι συνολικές οφειλές τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 1.191.008 ευρώ.
Τα ευρήματα εντάσσονται στην έρευνα για τη φερόμενη χρήση προσώπων που εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, ενώ άλλοι φέρονται να διατηρούσαν τον πραγματικό έλεγχο και τη διαχείρισή τους.
Πώς φέρονται να στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η πρακτική που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούσαν μέλη του κυκλώματος για να εξασφαλίζουν πρόσωπα τα οποία θα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι στις εταιρείες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, έξω από νοσοκομεία, προκειμένου να τους πείσουν να παραχωρήσουν τα στοιχεία τους για τη σύσταση ή τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Στην ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ αναφέρει συγκεκριμένα το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα. Στα πρόσωπα που προσέγγιζαν φέρονται να προσέφεραν μικρά χρηματικά ποσά, ώστε να εμφανίζονται τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να συμμετέχουν στην πραγματική λειτουργία τους.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, δημιουργούνταν απόσταση ανάμεσα στα πρόσωπα που εμφανίζονταν επισήμως στα εταιρικά στοιχεία και σε εκείνους που φέρονται να ασκούσαν ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Προσωρινά κρατούμενος ο 34χρονος που φέρεται να είχε λογιστικό γραφείο
Στο δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, χθες απολογήθηκαν επτά κατηγορούμενοι ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Έρρικος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Αντίθετα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο που σχετίζεται με την υπόθεση. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τέσσερις επιχειρηματίες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς σήμερα κλήθηκαν να απολογηθούν ακόμη τέσσερα άτομα.