Ένας Έλληνας επιχειρηματίας, με πολυετή δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή κυκλώματος που κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, προκαλώντας ζημιά ύψους περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από συντονισμένη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες εντόπισαν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να είχε δημιουργηθεί με σκοπό την παράνομη αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων.
Δίκτυο εταιρειών σε τέσσερις χώρες για την απάτη με τον ΦΠΑ
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο φερόμενος ως επικεφαλής της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα και μαζί με συνεργούς του είχε δημιουργήσει ένα πλέγμα εταιρειών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.
Μέσω αυτών των εταιρικών σχημάτων, το κύκλωμα φέρεται να πραγματοποιούσε συναλλαγές στον χώρο των ηλεκτρονικών ειδών, εκμεταλλευόμενο τα κενά του συστήματος ενδοκοινοτικών συναλλαγών για να αποφεύγει την καταβολή ΦΠΑ ή να εξασφαλίζει παράνομες επιστροφές φόρων.
Πώς λειτουργούσε η μέθοδος των «εξαφανισμένων εμπόρων»
Η έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να εκτυλίχθηκε κατά την περίοδο 2021-2025.
Οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούσαν αλυσίδα εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως «εξαφανισμένοι έμποροι» (missing traders). Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να πραγματοποιούν συναλλαγές, να εισπράττουν ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς να αποδίδουν τα ποσά στις φορολογικές αρχές.
Με αυτόν τον τρόπο, το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ηλεκτρονικά προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας φορολογικές υποχρεώσεις και δημιουργώντας παράνομες αξιώσεις επιστροφής ΦΠΑ.
Κατασχέσεις εκατομμυρίων σε μετρητά, κρυπτονομίσματα και περιουσιακά στοιχεία
Κατά τη διάρκεια των ερευνών οι αρχές εντόπισαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία και δεσμεύθηκαν.
Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν:
- 99.000 ευρώ σε μετρητά,
- τρία πολυτελή οχήματα,
- κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
- ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ρεκόρ δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα
Σημαντική ήταν και η συμβολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία συνέδραμε στον εντοπισμό και στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ακόμη και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.
Ψηφιακή έρευνα αποκάλυψε τα ίχνη του κυκλώματος
Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα περιουσιακά στοιχεία μέσω προηγμένων τεχνικών ψηφιακής εγκληματολογίας και στοχευμένων ερευνών.
Οι μέθοδοι αυτές επέτρεψαν την ανάλυση σύνθετων ψηφιακών δεδομένων και την παράκαμψη τεχνικών εμποδίων που χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, για την απόκρυψη της παράνομης δραστηριότητας.
Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες έρευνες οικονομικού εγκλήματος που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, λόγω του ύψους της ζημιάς, της πολυπλοκότητας του δικτύου και του μεγέθους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων.
με πληροφορίες από protothema.gr