«Μαύρη τρύπα» 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις…
(Φωτο&βίντεο) «Χτυπούσαν» πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές – Δύο συλλήψεις στο Ζεφύρι
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν…
Άγιος Παντελεήμονας: Πήγαν να εξαπατήσουν 99χρονη με το κόλπο της «διαρροής ρεύματος» – Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω
Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 24 και 25 ετών, στον Άγιο Παντελεήμονα, την ώρα που φέρονται να επιχειρούσαν να…
Απάτη-μαμούθ 47 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ: Έλληνας επιχειρηματίας φέρεται ως εγκέφαλος διεθνούς κυκλώματος
Ένας Έλληνας επιχειρηματίας, με πολυετή δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, φέρεται να βρίσκεται στην κορυφή κυκλώματος που κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας…
Απάτη-μαμούθ 46,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτύπησε κύκλωμα με εταιρείες-φαντάσματα – Ρεκόρ κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα
Μεγάλη επιχείρηση ερευνών και κατασχέσεων πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε εταιρείες και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά, στο…
Εξιχνιάστηκε απάτη 4 εκατ. ευρώ σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας – Ανακτήθηκε το σύνολο των χρημάτων
Στην εξιχνίαση μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης ηλεκτρονικής απάτης, μέσω της μεθόδου Business Email Compromise (BEC), προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος,…
Σύλληψη 22χρονου στην Κηφισιά για απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος ηλικιωμένης
Στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρή υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος…
Νέα απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικής συνταγογράφησης – Ζημία άνω των 405.000 ευρώ
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε συστηματικά τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών συνταγογραφήσεων και εικονικών εκτελέσεων συνταγών προχώρησε η…
Πειραιάς: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 30χρονος για τηλεφωνικές απάτες – Εξιχνιάστηκαν 29 υποθέσεις με λεία 690.000 ευρώ
Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, έπειτα από άμεση επέμβαση αστυνομικών της…
Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης στις Σέρρες – Ταυτοποιήθηκε 21χρονος
Στην εξιχνίαση υπόθεσης τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 20 Μαΐου σε περιοχή των Σερρών προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.…