Περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων διαφημιστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη δράση της οργάνωσης.
Οι εταιρείες που άλλαζαν χέρια και τα χρέη που έμεναν πίσω
Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει τη δράση της τουλάχιστον από το 2021, χρησιμοποιώντας έναν μηχανισμό μέσω του οποίου επιχειρήσεις περνούσαν τυπικά στα ονόματα τρίτων προσώπων.
Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, πίσω από αυτούς φέρονται να βρίσκονταν άλλα πρόσωπα που είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Οι εταιρείες συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους, ενώ παράλληλα συσσωρεύονταν ασφαλιστικές και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.
Όταν τα χρέη έφταναν σε υψηλά επίπεδα, οι εταιρείες φέρονται να έκλειναν ή να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, ο ίδιος μηχανισμός μπορούσε να επαναληφθεί μέσω νέων εταιρειών και διαφορετικών προσώπων.
Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας
Στην υπόθεση έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 10 άτομα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες, λογιστές και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως τυπικοί ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.
Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίο ιδρύονταν οι εταιρείες, ποιοι εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα και ποιοι είχαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο και τη διαχείρισή τους.
Παράλληλα, ερευνώνται οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και οι οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μέσω των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.
Στο μικροσκόπιο περίπου 25 επιχειρήσεις
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρος του δικτύου που εξετάζουν οι ερευνητές.
Περίπου 25 εταιρείες έχουν συνδεθεί μέχρι στιγμής με την υπόθεση, καλύπτοντας διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται διαφημιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων.
Οι Αρχές πραγματοποιούν κατ’ οίκον έρευνες και ελέγχους σε επιχειρήσεις, αναζητώντας έγγραφα, οικονομικά στοιχεία και άλλα δεδομένα που μπορούν να φωτίσουν τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος.
Στόχος είναι να αποτυπωθεί με ακρίβεια ολόκληρο το εταιρικό και οικονομικό δίκτυο και να διαπιστωθεί ποια πρόσωπα είχαν πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Πάνω από 5 εκατ. ευρώ η συνολική ζημία
Μέχρι στιγμής, η ζημία που φέρεται να έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ ξεπερνά τα 1,5 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η έρευνα έχει διευρυνθεί και σε άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, με τη συνολική ζημία που εξετάζεται για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό ενδέχεται να μεταβληθεί καθώς οι έρευνες συνεχίζονται και οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των εταιρειών και των οικονομικών δραστηριοτήτων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση.