Στην εξιχνίαση μιας ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης ηλεκτρονικής απάτης, μέσω της μεθόδου Business Email Compromise (BEC), προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιώντας δύο αλλοδαπούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπεξαίρεση 4 εκατομμυρίων ευρώ από ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία.
Η υπόθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν εκπρόσωπος της εταιρείας κατήγγειλε στις Αρχές την παράνομη μεταφορά μεγάλου χρηματικού ποσού. Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι αρμόδιες υπηρεσίες κατάφεραν όχι μόνο να εξιχνιάσουν την υπόθεση, αλλά και να διασφαλίσουν την πλήρη ανάκτηση των χρημάτων πριν αυτά χαθούν οριστικά.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Πρόκειται για το πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού όπου κατέληξαν τα χρήματα, καθώς και για το άτομο που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Πώς στήθηκε η απάτη
Οι δράστες φέρονται να απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της ναυτιλιακής εταιρείας και συνεργαζόμενης τράπεζας του εξωτερικού. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας πλαστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία προσομοίαζε εκείνη της εταιρείας, απέστειλαν ψευδείς εντολές πληρωμής.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να αποσπάσουν συνολικά 4 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Η επιχείρηση ανάκτησης των χρημάτων
Η άμεση κινητοποίηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Europol) και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, οδήγησε αρχικά στη δέσμευση των χρημάτων.
Ακολούθως, κατέστη δυνατή η πλήρης ανάκτηση του ποσού πριν αυτό διασπαρεί σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία των ελληνικών Αρχών.
Τι είναι οι απάτες τύπου Business Email Compromise
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC) αποτελούν μία από τις πλέον διαδεδομένες μορφές στοχευμένης ηλεκτρονικής απάτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δράστες αποκτούν πρόσβαση ή προσομοιώνουν εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακολουθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επικοινωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές.
Στόχος τους είναι να τροποποιήσουν τα στοιχεία πληρωμών και τραπεζικών λογαριασμών, ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν οι ίδιοι.
Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναγνώρισης και καταγγελίας περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζικών οργανισμών αποδείχθηκε καθοριστική για την επιτυχή ανάκτηση του συνόλου των χρημάτων.