Μεγάλη επιχείρηση ερευνών και κατασχέσεων πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) σε εταιρείες και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο έρευνας για εκτεταμένη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, η οποία συνδέεται με το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το φερόμενο κύκλωμα προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ.
Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν επιπλέον ποσά ύψους περίπου 24,2 εκατ. ευρώ, τα οποία είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς στις φορολογικές αρχές.
Δίκτυο εταιρειών σε Ελλάδα και Ευρώπη
Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο και την Τσεχία.
Οι εταιρείες αυτές φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών ειδών μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιώντας το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ που ισχύει στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η δράση του κυκλώματος εκτεινόταν στην περίοδο 2021-2025, με βασική μεθοδολογία τη χρήση λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders).
Πρόκειται για εταιρείες που δημιουργούνται ή χρησιμοποιούνται με σκοπό να πραγματοποιούν συναλλαγές, να εισπράττουν ΦΠΑ και στη συνέχεια να εξαφανίζονται χωρίς να αποδίδουν τα ποσά στις φορολογικές αρχές.
Έφοδοι σε εταιρείες και σπίτια – Τι κατασχέθηκε
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν τόσο στις εγκαταστάσεις των εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση όσο και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατασχέθηκαν:
- έγγραφα και λογιστικά αρχεία,
- ψηφιακά αποδεικτικά στοιχεία,
- 99.000 ευρώ σε μετρητά,
- τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στη δέσμευση:
- κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ,
- άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.
Ρεκόρ στην Ελλάδα η δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση δέσμευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στη χώρα.
Τα ψηφιακά κεφάλαια εντοπίστηκαν μέσω εξειδικευμένων μεθόδων ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι οποίες επέτρεψαν στις αρχές να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν σε σύνθετα ψηφιακά περιβάλλοντα.
Δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί
Επιπλέον, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης για συνολικά 88 ακίνητα, με εκτιμώμενη αξία άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με την υπόθεση.
Στον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων συνέβαλε και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία παρείχε στοιχεία για λογαριασμούς και οικονομικές κινήσεις σε Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η έρευνα συνεχίζεται
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη αποκάλυψη της δομής του κυκλώματος, τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και τη διερεύνηση πιθανών επιπλέον οικονομικών ζημιών.
Η υπόθεση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των ευρωπαϊκών αρχών στην Ελλάδα για απάτη στον ΦΠΑ, με επίκεντρο τη χρήση εταιρειών-«φαντασμάτων» και σύνθετων διασυνοριακών συναλλαγών για την απόκρυψη φορολογικών υποχρεώσεων.