Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος εξάρθρωσαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα.
Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο διευθυντικά στελέχη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, φέρονται να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης, είτε προμηθεύοντάς την με προϊόντα κλοπής είτε προμηθευόμενα από αυτήν προϊόντα λαθρεμπορίας.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η έρευνα των Αρχών, η οποία διήρκεσε αρκετούς μήνες και βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων, έδειξε ότι οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαν ενταχθεί σε οργανωμένο και διαρκές σχήμα με συγκεκριμένη δομή, το οποίο είχε ως βασικό στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω φορολογικών απατών σε βάρος του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν στη σύσταση εταιρειών Γενικού Εμπορίου, χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» ως διαχειριστές, και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις μέσω των Α.Φ.Μ. των συγκεκριμένων εταιρειών.
Με τον τρόπο αυτό φέρονται να επιδίωκαν τη μη καταβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στο Ελληνικό Δημόσιο, μεταφέροντας τις φορολογικές υποχρεώσεις στα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι των εταιρειών.
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, ασφάλιζαν τους ίδιους, αλλά και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών στον Ε.Φ.Κ.Α., προκαλώντας επιπλέον οικονομική ζημία στο Δημόσιο.
Εικονικές εταιρείες και ενδοκοινοτικές αγορές
Η μεθοδολογία που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση περιλάμβανε τη δημιουργία «εικονικών» εταιρειών στα στοιχεία «αχυρανθρώπων», στους οποίους μεταφέρονταν οι φορολογικές υποχρεώσεις.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούνταν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α., ενώ τα προϊόντα διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω των συγκεκριμένων εταιρειών.
Για τη διακίνηση χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, με αποτέλεσμα οι φορολογικές υποχρεώσεις να μετακυλίονται στους «αχυρανθρώπους» και οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις να μην καταλήγουν στο Ελληνικό Δημόσιο, αλλά να μετατρέπονται, σύμφωνα με τις Αρχές, σε παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση.
Μάλιστα, προκειμένου να αποφεύγονται οι έλεγχοι, τα μέλη φέρονται να προχωρούσαν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές υποχρεώσεις στο ίδιο Α.Φ.Μ. και να περιορίζονται οι πιθανότητες εντοπισμού τους.
Για τη στελέχωση των εταιρειών εντόπιζαν και επέλεγαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι είτε λάμβαναν μηνιαία χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ, είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.
Ο ρόλος των πέντε συλληφθέντων
Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με τη δικογραφία, ο διακριτός ρόλος των μελών της οργάνωσης.
Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται να αποτελούσαν τα διευθυντικά μέλη, έχοντας αναλάβει τη σύσταση των εταιρειών.
Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των «αχυρανθρώπων», αναλαμβάνοντας την επικοινωνία και τον συντονισμό όσων συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης.
Παράλληλα, ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.
Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα
Η δράση του κυκλώματος, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στις φορολογικές απάτες.
Οι Αρχές διαπίστωσαν ότι οι έδρες ορισμένων εταιρειών χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, τα οποία αποτελούσαν προϊόντα λαθρεμπορικής δραστηριότητας.
Στους ίδιους χώρους φέρεται να αποθηκεύονταν και άλλα εμπορεύματα, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.
Παράλληλα με τα πέντε συλληφθέντα μέλη, 18 ακόμη άτομα ταυτοποιήθηκαν για συμμετοχή στην ευρύτερη δράση. Ορισμένα φέρονται να συνέδραμαν στην έκδοση και διακίνηση φορολογικών παραστατικών, ενώ άλλα προμήθευαν την οργάνωση με προϊόντα που αποτελούσαν αντικείμενα λαθρεμπορίας και κλεπταποδοχής.
Η ζημία ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ
Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα οικονομικά στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.
Η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται σε περισσότερα από 2.354.217,06 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την έρευνα, προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας, καθώς και από εργοδοτικές εισφορές.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση είχε προχωρήσει στην παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ.
Παράλληλα, οι Αρχές διαπίστωσαν αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρικούς χώρους και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
- 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
- 76 κιλά καφέ
- 3.890 κάψουλες καφέ
- 10 κινητά τηλέφωνα
- ένα laptop
- 8.355 ευρώ σε μετρητά
- σφραγίδες εταιρειών
- πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών
Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και τα 18 επιπλέον ταυτοποιημένα πρόσωπα που φέρονται να είχαν διαφορετικούς ρόλους στην ευρύτερη δράση της οργάνωσης.