Η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται στην εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.
Η οργάνωση στρατολογούσε γυναίκες από το εξωτερικό, τις εξανάγκαζε στην πορνεία και τις εθίζε στην κοκαΐνη για έλεγχο, ενώ δημιουργούσε εικονικά πρόσωπα και φοροδιαφεύγει μέσω σύνθετου δικτύου εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται στις 14 Ιανουαρίου 2026, όταν καταγγέλθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονταν να εμπλέκονται στην εμπορία αλλοδαπών γυναικών με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική τους εκμετάλλευση, στη νομιμοποίηση εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα, αλλά και στη διακίνηση ναρκωτικών.
Όταν έφταναν στη χώρα, τις εγκαθιστούσαν σε διαμερίσματα που χρησιμοποιούνταν ως χώροι περιορισμού και ελέγχου. Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, τους αποκάλυπταν ότι στην πραγματικότητα θα εξαναγκάζονταν να εκδίδονται σε νυχτερινά καταστήματα.
Παράλληλα, τους εμφάνιζαν ένα υποτιθέμενο χρέος για τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασής τους στην Ελλάδα, το οποίο καλούνταν να αποπληρώσουν μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους. Μάλιστα, φέρονται να τους χορηγούσαν κοκαΐνη, με σκοπό να προκαλέσουν εξάρτηση και να τις καταστήσουν ακόμη πιο ελεγχόμενες.
Η έρευνα καλύπτει πάνω από 520 τραπεζικούς λογαριασμούς και 300 φυσικά πρόσωπα από το 2020, ενώ εξετάζονται δεκάδες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα.
Ο επιχειρηματικός μηχανισμός της οργάνωσης λειτουργούσε μέσω κεντρικών γραφείων στον Κηφισό και διαχειριζόταν γνωστά εμπορικά σήματα στους κλάδους της εστίασης, φιλοξενίας και αρτοποιίας, με επιχειρήσεις σε Μύκονο, Ρόδο και Αθήνα.